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金融业再爆惊天大案!这回中央是真的怒了!
文章时间:2018-02-22 21:03 来源:[db:来源]

这两年来,银行业真不太平,时不时爆出惊天大雷。

 

广发银行爆发了10亿的虚假担保案,

 

农业银行爆发14亿的“萝卜章”案,

 

民生银行爆发30亿的“飞天”假理财案,

 

前几天,被一向号称“零不良的”浦发银行成都分行爆发775亿大案,轰动整个金融圈。

 

事情还没结束,邮储银行武威市分行昨天再爆惊雷:违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

 

涉案的银行多达12家,包括绍兴、镇江、厦门、衡阳、石家庄、广州等地的一批农商行、城市银行、农村信用联社等。

 

甘肃这起案件的影响力绝对不亚于成都的案件。这不仅仅因为情节恶劣、涉及银行众多,还因为79亿元的金额,占甘肃武威经济的比重相当之大。

 

这再次令业界一片震惊,更令监管部门感到震怒。

 

这一次,中央真的怒了。

 

银监会的通告说:

 

这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。

 

一是内控管理缺失。案发机构岗位制约机制失衡,印章、合同、账户、营业场所等管理混乱,大额异常交易监测失效,为不法分子提供了可乘之机。

二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至突破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。

三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

 

对此,银监会的处理决定是:

 

一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。

 

此外,对其他涉案银行也有罚款、责任人市场禁入、取消高管任职资格等。整个案件罚没金额达到了2.95亿元。

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